Waspada! Ethfinance Diduga Lakukan Penipuan Biaya

Waspada Penipuan Crypto Senilai $310.000, Ketahui Modusnya!

Awas Penipuan Crypto

Departemen Lembaga Keuangan (DFI) Negara Bagian Washington telah mengeluarkan peringatan publik terkait dugaan penipuan kripto senilai $310.000 yang melibatkan sebuah bursa kripto. DFI menerima keluhan setelah seorang investor gagal menarik $310.000 dari Ethfinance, sebuah platform perdagangan kripto.

Modus Penipuan

Investor yang belum diketahui identitasnya diperkenalkan ke Ethfinance melalui permintaan pertemanan LinkedIn dari orang yang tidak dikenal. Investor mentransfer total sekitar $310.000 menggunakan dompet definya (keuangan terdesentralisasi) ke Ethfinance karena mengira akan memperoleh keuntungan besar. Saat investor mencoba menarik sebagian dari modal awal dan laba yang diklaim, layanan pelanggan Ethfinance yang berkomunikasi melalui Telegram mengarahkannya untuk menambahkan lebih banyak dana guna menyelesaikan "kontrak pintar" sebelum penarikan apa pun. Investor menolak dan sejak saat itu tidak dapat mengakses akunnya yang sekarang terkunci.

Penipuan yang Serupa

DFI belum memverifikasi tuduhan tersebut, tetapi memperingatkan bahwa kasus ini mirip dengan "Penipuan Uang Muka", di mana penipu meminta pembayaran di muka untuk layanan atau keuntungan yang dijanjikan tetapi tidak pernah terwujud. Penipuan semacam ini biasanya memikat korban dengan menjanjikan keuntungan investasi tinggi dan kemudian menuntut pembayaran biaya atau pajak sebelum keuntungan apa pun dapat ditarik. DFI juga mengeluarkan peringatan publik terhadap platform perdagangan kripto WTOCoin dan Foundation-coin, yang diduga juga memikat korban untuk menyetor kripto dan kemudian menolak akses penarikan. DFI mendesak konsumen untuk sangat berhati-hati sebelum menanggapi tawaran investasi atau jasa keuangan apa pun, karena profesional investasi harus dilisensikan dengan DFI untuk menawarkan investasi kepada penduduk Washington.

Q: Apa jumlah penipuan kripto yang diduga?

A: $310.000.

Q: Bagaimana korban diperkenalkan ke platform penipuan?

A: Melalui permintaan pertemanan LinkedIn dari orang yang tidak dikenal.

Q: Bagaimana modus penipuan dilakukan?

A: Korban diminta menambahkan dana tambahan untuk menyelesaikan "kontrak pintar" sebelum dapat menarik dana.

Q: Apa jenis penipuan yang mirip dengan kasus ini?

A: "Penipuan Uang Muka".

Q: Di mana korban mentransfer danannya?

A: Dompet DeFi (keuangan terdesentralisasi) ke Ethfinance.

Q: Bagaimana DFI merespons kasus ini?

A: Memberikan peringatan publik dan mendesak konsumen untuk berhati-hati terhadap platform perdagangan kripto yang mencurigakan.

Q: Apa platform perdagangan kripto lain yang diduga terlibat dalam penipuan serupa?

A: WTOCoin dan Foundation-coin.

Q: Apa yang harus dilakukan konsumen sebelum berinvestasi di platform keuangan?

A: Memastikan bahwa profesional investasi dilisensikan dengan DFI untuk menawarkan investasi kepada penduduk Washington.