"Transfer Salah Kirim Rp98 Miliar Bikin Pengguna Crypto Masuk Bui"

Kejutan Menakjubkan! Pria Australia Dipenjara 3 Tahun Setelah Terima Kirim $6,5 Juta secara Tidak Sengaja

Kesalahan Transfer Berujung Penjara

Dalam kasus yang melibatkan salah satu bursa cryptocurrency terkemuka dunia, seorang pria Australia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena menyalahgunakan dana yang keliru dikirim kepadanya oleh Crypto.com. Insiden pada Mei 2021 ini melibatkan Jatinder Singh (39), yang menerima AUD 10,5 juta (sekitar $6,8 juta) alih-alih deposit $100.

Kesalahan Membingungkan

Kesalahan terjadi saat Singh mencoba menyetorkan $100 ke akun Crypto.com-nya menggunakan rekening bank yang dikelola oleh pasangannya, Thevamanogari Manivel. Karena perbedaan nama di bursa dan rekening bank, deposit awalnya ditolak. Namun, kesalahan akuntansi yang signifikan dari staf lokal menyebabkan Singh menerima sejumlah besar uang tersebut selama proses pengembalian dana.

Belanja Boros dan Pencegahan yang Terlambat

Percaya bahwa uang itu adalah pembayaran yang sah, Singh dan Manivel segera memindahkan dana ke rekening bersama dan memulai belanja boros, membeli dua properti di Melbourne dan membeli barang-barang mewah. Mereka juga mentransfer 4 juta dolar Australia ke rekening luar negeri di Malaysia, diduga untuk diamankan. Tujuh bulan kemudian, Crypto.com menemukan kesalahan tersebut dan memulai prosedur pemulihan. Meskipun ada banyak upaya dari bursa dan Commonwealth Bank untuk menghubungi pasangan tersebut, mereka awalnya menolaknya sebagai penipuan. Pada Maret 2022, pihak berwenang menangkap Manivel saat akan naik pesawat ke Malaysia. Singh ditangkap tak lama kemudian.

Q: Siapa yang menerima dana yang keliru?

A: Jatinder Singh.

Q: Dari mana asal dana yang salah ditransfer?

A: Crypto.com.

Q: Berapa jumlah total dana yang keliru ditransfer?

A: $6,8 juta.

Q: Mengapa deposit awal Singh ditolak?

A: Karena perbedaan nama pada bursa dan rekening bank.

Q: Apa yang dilakukan Singh dan Manivel setelah menerima dana?

A: Mereka memindahkan dana ke rekening bersama dan membelanjakannya untuk membeli properti dan barang mewah.

Q: Kapan Crypto.com menemukan kesalahan tersebut?

A: Tujuh bulan kemudian.

Q: Bagaimana Manivel ditangkap?

A: Saat akan naik pesawat ke Malaysia.