Tim Investigasi Binance Bantu Tangkap Tersangka Penipuan ZKasino
## Binance Bantu Tangkap Tersangka Penipuan ZKasino
Binance Membantu Penyelidikan Kriminal
Binance, bursa mata uang digital terbesar di dunia, telah memainkan peran penting dalam membantu penegak hukum menangkap tersangka penipuan ZKasino. Keributan komunitas yang meluas mendorong tim Kepatuhan dan Penyelidikan Kejahatan Binance untuk menyelidiki platform perjudian yang menipu tersebut. Tim investigasi Binance berkata dalam sebuah pernyataan, "Kami telah meneliti semua kontrak pintar untuk ZKasino, dalam studi jaringan perilaku, untuk mengetahui siapa di balik kontrak tersebut, tetapi juga siapa penanda tangan di balik alamat tersebut."
Penangkapan Tersangka Penipuan
Setelah mengidentifikasi tersangka di balik kontrak pintar, Binance memberi tahu penegak hukum tentang pemegang akun yang melakukan penipuan tersebut. Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) menangkap tersangka berusia 26 tahun itu pada 29 April dan menyita aset digital, real estat, dan mobil mewah senilai $12,2 juta, menurut laporan FIOD tertanggal 3 Mei. Ini merupakan penangkapan pertama dalam kasus penipuan ZKasino, di mana para investor kehilangan setidaknya $33 juta dalam aset digital. Menurut laporan FIOD pada 29 April: "ZKcasino menyajikan diri sebagai platform perjudian dan kasino blockchain. Investor dibuat percaya bahwa mereka akan mendapatkan kembali investasi mereka dalam waktu 30 hari." Namun, otoritas Belanda percaya kontrak pintar menunjukkan bahwa situs tersebut tidak pernah bermaksud mengembalikan dana tersebut.
Pembekuan Dana yang Dicuri
Binance berhasil membekukan jutaan dolar dalam mata uang kripto yang dicuri melalui tarik rug ZKasino setelah penegak hukum memperoleh surat perintah terhadap akun penyerang. Tim investigasi Binance juga membantu otoritas Belanda dengan forensik on-chain, mengidentifikasi aliran dana dan memahami cara kontrak pintar ZKasino yang curang dibuat.
Kiprah Binance Dalam Membantu Penyelidikan
Tim investigasi Binance mengatakan bahwa komunitas memainkan peran penting dalam menangkap tersangka ZKasino dan mengungkap identitasnya. Investor kripto, termasuk analis kripto terkemuka FatMan, menduga bahwa Derivatives Ape, pembuat ZKasino yang menggunakan nama samaran, adalah dalang di balik penipuan tersebut. Terlepas dari penangkapan tersebut, dana terus bergerak secara on-chain, menyiratkan bahwa lebih dari satu penyerang yang terlibat dalam tarik rug tersebut. Tim Investigasi Binance akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan dana yang dicuri dikembalikan kepada investor. Investigasi ini masih berlangsung, dan menurut FIOD, "penangkapan lebih lanjut tidak dikesampingkan."
Q: Apa peran Binance dalam penangkapan tersangka penipuan ZKasino?
A: Binance meneliti kontrak pintar ZKasino, mengidentifikasi tersangka, dan memberi tahu penegak hukum.
Q: Siapa tersangka yang ditangkap?
A: Tersangka adalah seorang pria berusia 26 tahun yang memegang akun yang digunakan untuk melakukan penipuan.
Q: Berapa nilai aset yang disita dari tersangka?
A: Aset digital, real estat, dan mobil mewah senilai $12,2 juta.
Q: Bagaimana ZKasino menipu investor?
A: ZKasino menjanjikan pengembalian investasi dalam 30 hari, tetapi kontrak pintar menunjukkan bahwa situs tersebut tidak bermaksud mengembalikan dana tersebut.
Q: Apa yang dilakukan Binance setelah penangkapan?
A: Binance membantu membekukan dana yang dicuri dan bekerja sama dengan otoritas untuk mengidentifikasi aliran dana dan memahami cara kerja kontrak pintar ZKasino.
Q: Siapa yang berperan penting dalam mengungkap identitas tersangka?
A: Komunitas kripto, termasuk analis kripto terkenal FatMan, menduga Derivatives Ape sebagai dalang penipuan.
Q: Apakah penyelidikan masih berlangsung?
A: Ya, penyelidikan masih berlangsung, dan "penangkapan lebih lanjut tidak dikesampingkan."
