"Petinggi Media Ditangkap Karena Cuci Uang Kripto Jutaan Dolar"

Peran Penting Chief Financial Officer The Epoch Times dalam Skema Pencucian Uang Kripto Jutaan Dolar

Jabatan tinggi kepala keuangan The Epoch Times, sebuah perusahaan media internasional sayap kanan, sedang dituduh terlibat dalam skema pencucian uang kripto senilai jutaan dolar.

Tuduhan dari Jaksa Federal AS

Pada 3 Juni, jaksa federal AS membuka dakwaan terhadap Weidong "Bill" Guan, kepala keuangan The Epoch Times. Ia didakwa terlibat dalam skema transnasional untuk mencuci dana ilegal senilai $67 juta melalui kripto. Dalam siaran pers, jaksa federal menyatakan bahwa Guan berkonspirasi dengan pihak lain untuk mencuci dana ilegal sebesar $67 juta ke rekening bank atas nama perusahaan media dan entitas terkait.

Skema Pencucian Uang Melalui Tim "Make Money Online"

Skema ini melibatkan sebuah kelompok yang dijuluki tim "Make Money Online" (MMO). Kelompok ini diduga menggunakan kripto untuk mencuci hasil kejahatan di bawah arahan Guan. Dana tersebut antara lain berasal dari klaim asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang, yang sering dibeli dengan diskon besar di platform kripto tertentu. "Hasil kejahatan tersebut umumnya dibeli oleh peserta skema, termasuk anggota Tim MMO dan pihak lain yang bekerja sama dengan mereka, menggunakan platform kripto tertentu, dengan harga diskon sekitar 70 hingga 80 sen per dolar, dan sebagai imbalan untuk kripto." Kantor Kejaksaan AS, Distrik Selatan New York

Bantahan dari The Epoch Times

Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketika bank mempertanyakan dana tersebut, Guan "diduga berbohong berulang kali dan secara salah mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari donasi sah untuk perusahaan media." Departemen Kehakiman AS mengklarifikasi bahwa tuduhan tersebut ditujukan pada tindakan Guan dan bukan operasi The Epoch Times itu sendiri. The Epoch Times, yang didirikan pada tahun 2000, adalah sebuah perusahaan media yang dibentuk untuk melawan propaganda Partai Komunis Tiongkok. Perusahaan media ini beroperasi di puluhan negara dan dalam lebih dari 20 bahasa.

Q: Siapa yang dituduh terlibat dalam skema pencucian uang kripto jutaan dolar?

A: Weidong "Bill" Guan, kepala keuangan The Epoch Times.

Q: Berapa nilai dana ilegal yang diduga dicuci?

A: $67 juta.

Q: Bagaimana skema pencucian uang ini dilakukan?

A: Melalui kelompok "Make Money Online" (MMO) yang menggunakan kripto untuk mencuci hasil kejahatan.

Q: Dari mana asal dana ilegal tersebut?

A: Klaim asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang.

Q: Bagaimana Guan diduga terlibat?

A: Ia berkonspirasi dengan pihak lain untuk menyalurkan dana ilegal ke rekening bank perusahaan media dan entitas terkait.

Q: Apakah tuduhan ini ditujukan pada The Epoch Times itu sendiri?

A: Tidak, tuduhan tersebut hanya ditujukan pada tindakan Guan.