Pertukaran Kripto Rusia Bekukan Aset Pengguna Rp60 Miliar karena Pencucian Uang
Skandal Beribit: Bursa Kripto Rusia Dituduh Penipuan
Bursa Kripto Beribit Diduga Melakukan Penipuan
Bursa kripto Rusia, Beribit, tengah menghadapi tuduhan penipuan setelah menolak mengembalikan dana nasabah mereka. Media Rusia melaporkan bahwa pihak pengelola bursa tersebut mewajibkan korban Beribit untuk memberikan sertifikat asal-usul penghasilan yang legal agar tidak membayar utangnya. Hanya 19 dari 100 nasabah bursa yang menerima uang mereka.
Dana Nasabah Dibekukan
Diperkirakan dana yang dibekukan di Beribit mencapai 400 juta rubel, atau sekitar $4,3 juta. Sebelumnya, perwakilan bursa mengaku mengalami kerugian sebesar 24,9 juta rubel, atau sekitar $263.000, namun ini hanya sebagian kecil dari total aset yang dibekukan.
Proses Audit yang Aneh
Hanya 11 nasabah yang lolos audit dan diperkirakan akan menerima dana mereka dalam beberapa hari. Namun, di tengah malam, pengguna menerima pesan dari Beribit yang meminta bukti bahwa mereka tidak melakukan pencucian uang melalui bursa tersebut.
Tuntutan Bukti Asal Dana
Pemilik dompet kripto menduga bursa mengubah ketentuan, meminta informasi pribadi, dan mencari alasan untuk mengantongi uang tersebut. Skandal Beribit meletus pada bulan Maret saat penggeledahan dilakukan di kantor perusahaan di Moskow. Pada bulan April, bursa melaporkan masalah teknis dengan penarikan kripto, yang kemudian dijelaskan dengan perubahan manajemen dan ketidakkonsistenan pelaporan. Setelah sekelompok nasabah yang marah tiba di luar kantor Beribit, perusahaan tersebut berjanji akan membayar penuh kepada pengguna. Sayangnya, hingga saat ini Beribit belum menepati janjinya dan nasabah platform terus mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk menarik dana.
Q: Apa yang dituduhkan kepada bursa kripto Beribit?
A: Penipuan, karena menolak mengembalikan dana nasabah mereka.
Q: Berapa jumlah dana yang dibekukan di Beribit?
A: Sekitar 400 juta rubel ($4,3 juta).
Q: Mengapa proses audit di Beribit dianggap aneh?
A: Karena pengguna diminta memberikan bukti bahwa mereka tidak melakukan pencucian uang, di tengah malam.
Q: Bagaimana reaksi Beribit terhadap skandal ini?
A: Menjanjikan akan membayar penuh pengguna, tetapi belum menepatinya.
