Penipuan Kripto Melonjak Drastis: Waspada Modus Baru
Polisi Hong Kong Ungkap Peningkatan Kasus Penipuan Kripto
Polisi Hong Kong telah mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan mata uang kripto dalam aktivitas penipuan dari 2022 hingga 2023. Sejak pertengahan 2023, Hong Kong menjadi lokasi yang menguntungkan untuk perdagangan mata uang kripto, didukung oleh kerangka peraturan yang sistematis. Hal ini membedakannya dari Tiongkok daratan, di mana semua perdagangan kripto telah dilarang sejak Desember 2021. Data polisi Hong Kong menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang melibatkan aset virtual telah meningkat tajam dari 2.336 kasus pada 2022 menjadi lebih dari 3.415 kasus pada 2023, dengan total nilai transaksi sebesar HK$4,3 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90% merupakan kasus penipuan.
Jenis Penipuan yang Teridentifikasi
Informasi yang diungkapkan menyoroti dua jenis utama penipuan virtual asset service platform yang digunakan oleh penipu. Pada jenis penipuan pertama, penipu menipu korban agar mengirim mata uang kripto secara anonim ke dompet virtual mereka. Karena mata uang kripto tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah, pengguna dapat membuat dompet pribadi tanpa memberikan informasi pribadi, sehingga menyulitkan polisi untuk melacak identitas mereka. Jenis penipuan kripto kedua melibatkan penipu yang menggunakan platform luar negeri yang diatur oleh Hong Kong, yang mempersulit pelacakan dan penghentian dana terlarang oleh polisi.
Tindakan Pencegahan yang Dilakukan
Sementara itu, pihak berwenang Hong Kong mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperketat peraturan dan meningkatkan pengawasan untuk memerangi peningkatan penipuan terkait kripto. Dengan memastikan bahwa hanya bursa yang patuh dan bereputasi baik yang beroperasi dalam yurisdiksinya, kota ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan melindungi ekosistem keuangan dari aktivitas penipuan.
Hong Kong Siap Menyetujui 11 Bursa Kripto
Menurut laporan Bloomberg, regulator sekuritas Hong Kong menyatakan bahwa 11 bursa mata uang kripto semakin dekat untuk mendapatkan lisensi, setahun setelah menerapkan aturan aset digital yang bertujuan untuk mendorong pusat industri. Menurut situs web Komisi Sekuritas & Berjangka, pelamar, termasuk Crypto.com dan Bullish, "dianggap telah mendapat lisensi." Platform ini termasuk di antara platform dengan volume perdagangan global yang signifikan. Platform aset digital terkemuka seperti OKX dan Bybit, yang biasanya melihat aktivitas besar, menarik tawaran mereka untuk izin. Binance Holdings Ltd., bursa terbesar di dunia, tidak mengajukan permohonan, begitu pula platform AS teratas Coinbase Global Inc. atau Kraken.
Q: Berapa jumlah kasus penipuan kripto yang teridentifikasi di Hong Kong pada tahun 2023?
A: Lebih dari 3.415 kasus.
Q: Apa kesamaan dari dua jenis penipuan kripto yang diidentifikasi?
A: Penipu memanfaatkan anonimitas mata uang kripto untuk menipu korban.
Q: Mengapa Hong Kong menjadi lokasi yang menguntungkan untuk perdagangan kripto?
A: Kerangka peraturan yang sistematis dan berbeda dari Tiongkok daratan di mana perdagangan kripto dilarang.
Q: Apa tindakan pencegahan yang diambil pihak berwenang Hong Kong untuk memerangi penipuan kripto?
A: Memperketat peraturan, meningkatkan pengawasan, dan memastikan hanya bursa yang patuh beroperasi.
Q: Berapa banyak bursa kripto yang siap mendapat lisensi di Hong Kong?
A: 11 bursa kripto.
Q: Mengapa beberapa platform aset digital terkemuka menarik diri dari aplikasi izin?
A: Tidak disebutkan secara spesifik dalam artikel.
