Penipu Cryptocurrency 'Diamondhands' Diduga Melakukan Penipuan Investasi
SEC Tuding Pendiri BitClout Melakukan Penipuan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh pendiri BitClout, Nader Al-Naji, melakukan penipuan dan melanggar undang-undang sekuritas federal.
Tawaran Sekuritas Ilegal
Menurut pengaduan SEC yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, Al-Naji menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar dalam token BTCLT yang terkait dengan platform media sosial terdesentralisasi, BitClout. SEC menduga bahwa sejak November 2020, Al-Naji, yang beroperasi dengan nama samaran "Diamondhands," telah mengumpulkan lebih dari $257 juta dengan menipu investor.
Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Al-Naji percaya bahwa menggunakan alias dan meniru protokol sosial terdesentralisasi akan membingungkan regulator. "Dia jelas salah: seperti yang telah kami tunjukkan berkali-kali, dan seperti yang tercermin dalam tuduhan terperinci SEC di sini, kami dipandu oleh realitas ekonomi, bukan label kosmetik," kata Gurbir S. Grewal, direktur Divisi Penegakan SEC.
Kebohongan dan Penyalahgunaan Dana
SEC juga mengklaim bahwa Al-Naji berbohong tentang tidak menggunakan hasil BTCLT untuk membiayai pengeluaran pribadi dan penggajian BitClout. Jaksa federal menggarisbawahi bahwa $ 7 juta dari dana investor diduga telah digunakan untuk menyewa properti Beverly Hills dan hadiah tunai.
Sejak 2022, SEC telah menggugat berbagai operasi terkait kripto, termasuk platform besar seperti Binance, Coinbase, Kraken, dan Ripple, terutama karena dugaan penjualan sekuritas ilegal dan pelanggaran serupa.
Perdebatan Regulasi Kripto
Pihak industri berpendapat bahwa SEC sering kali melebihi otoritas konstitusionalnya dan kurang kejelasan dalam pendekatan regulasinya terhadap kripto. Ada spekulasi tentang bagaimana pengawasan aset digital oleh SEC mungkin berubah di bawah kepemimpinan atau kebijakan baru, yang berpotensi mengurangi ruang lingkup agensi tersebut.
Pemangku kepentingan seperti salah satu pendiri Gemini, Tyler Winklevoss, telah mendesak pemecatan ketua SEC Gary Gensler, dan kandidat pro-kripto Donald Trump telah berjanji untuk memecat Gensler jika terpilih.
Q: Siapa yang dituduh melakukan penipuan oleh SEC?
A: Nader Al-Naji, pendiri BitClout
Q: Apa yang dituduhkan oleh SEC kepada Al-Naji?
A: Menawarkan sekuritas ilegal, berbohong tentang penggunaan dana, dan melanggar undang-undang sekuritas federal
Q: Platform media sosial apa yang terkait dengan penipuan ini?
A: BitClout
Q: Berapa banyak uang yang diduga dikumpulkan Al-Naji?
A: Lebih dari $257 juta
Q: Apa yang digunakan Al-Naji untuk menutupi identitasnya saat berbuat curang?
A: Nama samaran "Diamondhands"
Q: Dana apa yang diduga disalahgunakan Al-Naji?
A: $7 juta untuk menyewa properti Beverly Hills dan hadiah tunai
Q: Apa argumen industri kripto terhadap tindakan SEC?
A: SEC melebihi otoritasnya dan kurang jelas dalam pendekatan regulasinya
Q: Siapa yang diusulkan untuk dipecat dari SEC oleh pihak industri?
A: Ketua SEC Gary Gensler