Pengembang Rusia yang Terkena Sanksi Berinteraksi dengan Garantex, Analisis Rantai Temukan

OFAC Tindak Tegas Pengembang Rusia di Balik LockBit

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi kepada Dmitry Khoroshev, pengembang asal Rusia di balik program ransomware LockBit. Hal ini disebabkan aktivitasnya yang mencurigakan, termasuk mentransfer cryptocurrency ke berbagai layanan ilegal.

Khoroshev Terkait dengan Layanan Kripto Rusia yang Diberi Sanksi

Menurut Chainalysis, sebuah perusahaan intelijen blockchain, Khoroshev diketahui sering berinteraksi dengan layanan crypto Rusia yang telah mendapat sanksi, seperti Garantex dan Bitzlato. Alamat Bitcoin yang terkait dengannya menerima ribuan dolar dalam crypto dari layanan pencampuran ke dompet pribadinya.

Terungkap Transaksi dan Aliran Dana

Alamat Bitcoin yang terkait dengan Khoroshev telah menerima lebih dari 0,75 BTC senilai sekitar $36.000 dengan transaksi terakhir tercatat pada September 2021. Namun, jaksa AS Philip Sellinger mengungkapkan bahwa Khoroshev secara pribadi mengantongi $100 juta dari korban Lockbit.

Khoroshev Diduga Terlibat dalam Aktivitas Ilegal

Pihak berwenang AS menuduh Khoroshev sebagai pengembang dan administrator grup ransomware LockBit sejak September 2019 hingga Mei tahun ini. Kelompok ini diduga menyerang lebih dari 2.500 korban di 120 negara, termasuk 1.800 korban di AS. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Khoroshev dan rekan-rekannya telah memeras sedikitnya $500 juta dari korban mereka, menyebabkan kerugian miliaran dolar.

Q: Siapa yang telah dikenai sanksi oleh OFAC?

A: Dmitry Khoroshev, pengembang Rusia di balik program ransomware LockBit.

Q: Mengapa Khoroshev dikenai sanksi?

A: Karena aktivitas mencurigakan yang melibatkan transfer cryptocurrency ke berbagai layanan ilegal.

Q: Apa bukti yang menghubungkan Khoroshev dengan layanan kripto yang diberi sanksi?

A: Alamat Bitcoin terkait Khoroshev menerima transaksi dari layanan kripto Rusia yang diberi sanksi, seperti Garantex dan Bitzlato.

Q: Berapa banyak dana yang diterima Khoroshev dari alamat Bitcoinnya?

A: Lebih dari 0,75 BTC atau sekitar $36.000.

Q: Berapa banyak yang diduga dikumpulkan Khoroshev dari korban Lockbit?

A: $100 juta.

Q: Apa peran Khoroshev dalam LockBit?

A: Pengembang dan administrator dari September 2019 hingga Mei 2023.

Q: Berapa banyak korban yang diserang LockBit di bawah kepemimpinan Khoroshev?

A: Lebih dari 2.500 korban di 120 negara, termasuk 1.800 korban di AS.

Q: Berapa banyak uang yang diduga diperas LockBit dari korbannya selama kepemimpinan Khoroshev?

A: Setidaknya $500 juta.