Pengawas Keuangan India Ciduk Uang Rp475 Miliar dari Penipu Kripto

Penindakan Keras Terhadap Penipuan Kripto di India

Badan Penegak Hukum (ED) India telah menindak dua penipuan kripto besar yang beroperasi di negaranya, menipu investor dengan menjanjikan pengembalian besar. ED berhasil menyita mata uang kripto senilai INR 90 crores (sekitar $10,7 juta), memberikan pukulan telak pada penipuan 'E-Nugget'.

Penipuan 'E-Nugget' Diungkap

ED, Kolkata memimpin operasi yang sukses melawan penipuan aplikasi game online besar yang dikenal sebagai "E-Nugget". Aplikasi E-Nugget, yang menyamar sebagai platform game, menjanjikan pengguna pengembalian tinggi atas investasi mereka. Aset kripto yang telah disita oleh ED dipindahkan ke...— ED (@dir_ed) 30 April 2024 Dua terdakwa, Aamir Khan dan Romen Agarwal, telah ditangkap dan didakwa sehubungan dengan kasus ini. Menurut FIR yang diajukan di Kantor Polisi Park Street, Kolkata, penipuan tersebut dioperasikan sebagai platform game, memberikan pengguna pengembalian tinggi atas investasi mereka. Namun, setelah investasi dilakukan, aplikasi itu offline, dan investor tidak dapat memperoleh kembali dana mereka.

Penipuan Penambangan Kripto Palsu

Sementara itu, Biro Investigasi Pusat (CBI) di India telah melakukan pencarian nasional sehubungan dengan penipuan penambangan mata uang kripto palsu. CBI telah mendaftarkan kasus berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi negara tahun 2000, terhadap dua perusahaan, Shigoo Technology Private Limited dan Lillian Technocab Private Limited, sehubungan dengan aplikasi token HPZ. Aplikasi tersebut menyamar sebagai platform penambangan mata uang kripto, menawarkan peluang investasi dan menjanjikan pengembalian yang menguntungkan. Penipu membuat korban percaya bahwa mereka berinvestasi dalam penyewaan perangkat keras penambangan kripto untuk Bitcoin dan mata uang lainnya.

Tindakan Keras Berkelanjutan

Penindakan ini merupakan bagian dari agenda India yang lebih luas untuk memantau dengan ketat dunia mata uang kripto. Unit Intelijen Keuangan negara itu (FIU) telah menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan pertukaran mata uang kripto dalam pencucian uang. Dengan demikian, penyedia layanan mata uang kripto di negara tersebut diharuskan untuk mendaftar dengan FIU-India dan mematuhi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.

Q: Badan Penegak Hukum mana yang memimpin operasi terhadap penipuan 'E-Nugget'?

A: ED (badan Penegak Hukum) Kolkata

Q: Berapa nilai mata uang kripto yang telah disita oleh ED dalam penipuan 'E-Nugget'?

A: INR 90 crores (sekitar $10,7 juta)

Q: Siapa saja yang ditangkap dan didakwa dalam kasus penipuan 'E-Nugget'?

A: Aamir Khan dan Romen Agarwal

Q: Agensi mana yang melakukan pencarian nasional terhadap penipuan penambangan mata uang kripto palsu?

A: Biro Investigasi Pusat (CBI)

Q: Dua perusahaan mana yang terdaftar dalam kasus penipuan penambangan mata uang kripto palsu?

A: Shigoo Technology Private Limited dan Lillian Technocab Private Limited