Penambangan Bitcoin Jadi Magnet 'Penjahat Beragam Jenis', Kata Europol

Europol: Penambangan Kripto dan Solusi Layer-2 Jadi Tantangan Penegakan Hukum

Badan penegak hukum Eropa Europol mengeluarkan kritik keras terhadap penambangan kripto dan solusi blockchain layer-2. Mereka menyatakan bahwa hal ini menyebabkan "masalah tambahan dalam penyelidikan penegakan hukum". Dalam laporan setebal 40 halaman tentang enkripsi kriptografi, badan yang berkantor pusat di Den Haag tersebut menyoroti bagaimana penambangan kripto telah menjadi metode yang menggiurkan bagi penjahat untuk mencuci hasil kejahatan. Aktor kriminal dapat menggunakan operasi penambangan untuk menutupi pendapatan gelap, bahkan dalam beberapa kasus menghasilkan keuntungan lebih lanjut, kata Europol. Mereka menambahkan bahwa aktivitas mencurigakan juga terdeteksi di kolam penambangan, khususnya yang dieksploitasi oleh operator ransomware. “[…] skema penambangan kolam juga telah digunakan oleh penipu untuk menjalankan skema Ponzi mereka. Misalnya, BitClub Network menjanjikan penghasilan melalui penambangan kolam, padahal sebenarnya kolam ini tidak ada; investor yang tertipu kehilangan ratusan juta euro.” Europol Namun, penambangan kripto bukanlah satu-satunya ancaman yang dilihat Europol dalam industri kripto. Europol juga menyuarakan kekhawatiran tentang lanskap kripto yang lebih luas, menekankan bahwa meningkatnya penggunaan bukti tanpa pengetahuan dan aplikasi layer-2 di blockchain dapat mempersulit pelacakan dana. Badan tersebut memperingatkan bahwa teknologi ini "mungkin menyebabkan masalah tambahan bagi penyelidikan penegakan hukum", meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tantangan apa yang mungkin timbul akibat teknologi penskalaan ini. Selain itu, laporan tersebut mengakui bahwa tugas memulihkan dompet penjahat dapat "sangat diperumit" karena standar SLIP39, yang umumnya dikenal sebagai Shamir Backup. Standar yang digunakan oleh dompet kripto perangkat keras ini memungkinkan pembuatan banyak pembagian pemulihan alih-alih satu frasa mnemonik. Setiap pembagian pemulihan terdiri dari 20 kata, dan sejumlah pembagian yang ditentukan pengguna diperlukan untuk memulihkan dompet, yang menambah lapisan kerumitan bagi penegak hukum, menurut Europol.

Q: Apa kekhawatiran utama Europol mengenai penambangan kripto?

A: Europol mengkhawatirkan penggunaan penambangan kripto untuk pencucian uang dan pendapatan ilegal, serta aktivitas mencurigakan di kolam penambangan yang mengeksploitasi operator ransomware.

Q: Selain penambangan kripto, apa lagi yang menjadi perhatian Europol dalam industri kripto?

A: Europol juga menyatakan kekhawatiran tentang meningkatnya penggunaan bukti tanpa pengetahuan dan aplikasi layer-2 di blockchain, yang dapat mempersulit pelacakan dana.

Q: Menurut Europol, bagaimana teknologi penskalaan blockchain dapat menghambat penyelidikan penegakan hukum?

A: Europol tidak memberikan rincian spesifik mengenai tantangan yang mungkin timbul akibat teknologi penskalaan blockchain, tetapi mereka memperingatkan bahwa hal itu "mungkin menyebabkan masalah tambahan bagi penyelidikan penegakan hukum".

Q: Apa yang diidentifikasi Europol sebagai komplikasi tambahan dalam pemulihan dompet penjahat?

A: Europol menunjuk pada standar SLIP39, yang memungkinkan pembuatan banyak pembagian pemulihan alih-alih satu frasa mnemonik, sehingga menambah lapisan kerumitan bagi penegak hukum.