Pemerintah AS Sikap Barang Celengan Tether Rp3 Miliar dari Penipuan Kripto Babat Babi

Penipuan Romansa dan Pembantaian Babi: AS Sita Rp3 Miliar dari Scam Kripto

Pemerintah AS Tuntut Penyitaan Dana

Pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan untuk menyita hampir $200.000 USDT yang disimpan di Binance yang terkait dengan penipuan "pembantaian babi" senilai $1,1 juta. Dana tersebut diduga terkait dengan dua penipuan pembantaian babi yang merugikan korban anonim lebih dari $1 juta.

Korban Terjebak dalam Dua Penipuan

Dokumen yang diajukan di Pengadilan Distrik Columbia merinci informasi ini. Dokumen tersebut menggambarkan bagaimana korban anonim menjadi mangsa dua penipuan pembantaian babi, yang mengakibatkan kerugian sekitar $1,1 juta antara Januari 2021 dan Desember 2022. Dalam kasus pertama, korban menjalin hubungan romantis dengan seorang penipu, Eva Markus, melalui Facebook. Markus juga memiliki halaman LinkedIn. Menurut dokumen tersebut, "[Markus] adalah konsultan teknik dari Boston, Massachusetts, yang bekerja sementara di sebuah proyek pertambangan di Turki. Markus dan KORBAN mengembangkan hubungan romantis, berkomunikasi melalui telepon dan email". Markus menyesatkan korban anonim, membuatnya percaya bahwa dia adalah pemilik tambang berlian. Korban tertipu dengan berpikir bahwa tambang tersebut telah meledak dan Markus membutuhkan dana untuk menyewa pengacara untuk kembali ke Amerika. Hal ini membuat korban mentransfer lebih dari $400.000. Individu yang tidak dikenal itu menjalin hubungan romantis kedua dengan seseorang bernama Lisa Warren di Facebook. Warren mengidentifikasi dirinya sebagai investor kripto dan membujuk orang tersebut untuk menginvestasikan $55.000 dalam Bitcoin (BTC). Akhirnya, korban dibujuk untuk menjual rumah mereka dan menginvestasikan hasilnya, sehingga total sekitar $600.000 dalam kripto dikirim. Setelah hanya menerima $15.000 dan melakukan beberapa penelitian, korban menyadari bahwa mereka telah tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dokumen pengadilan menyatakan, "Secara total, [korban] mengirim Warren cryptocurrency senilai $587.197 termasuk biaya transaksi dan pertukaran".

FBI Melacak Dana dan Menangkap Pelaku

FBI melacak beberapa transaksi kriptocurreny penipuan tersebut ke akun Binance dengan nama Izuchukwu Henry Okolo, yang mengonversi BTC menjadi 196.721 USDT. Binance membekukan dana tersebut dan memberi tahu FBI, yang menyitanya. "Barang Bukti Terdakwa saat ini dalam tahanan FBI dan akan diserahkan kepada United States Marshals Service di District of Columbia," menurut dokumen tersebut.

Penipuan Romansa dan Pembantaian Babi

Pada hari Senin, Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat memberikan saran tentang cara menangani situasi jika seseorang yang mereka sukai secara romantis secara daring menawarkan mereka saran investasi. "Tidak ada yang mengira bahwa kekasih daring mereka akan menipu mereka, tetapi penipu pandai dalam apa yang mereka lakukan," kata FTC. Penipuan romansa, yang sering dijuluki sebagai penipuan pembantaian babi, melibatkan penipu yang berteman dengan korban dengan menyamar sebagai calon kekasih mereka. Pada akhirnya, para korban menjadi korban investasi kriptocurreny yang menipu, dan para pelaku menghilang tanpa jejak. Penipuan pembantaian babi biasanya dimulai ketika pelaku mendapatkan kepercayaan dari korban yang tidak menaruh curiga dan kemudian meminta mereka untuk melakukan investasi besar dalam skema yang menguntungkan. Setelah korban mentransfer dana, para penipu menghilang dengan membawa uang tersebut. Nithin Kamath, pendiri Zerodha, menyatakan bahwa, "Seperti namanya, penipuan pembantaian babi melibatkan penggemukan korban sebelum disembelih. Penipu mendapatkan kepercayaan pengguna dengan menggunakan profil palsu. Mereka menggunakan dalih cinta dan persahabatan untuk mendapatkan kepercayaan pengguna dan kemudian membujuk mereka untuk mengirim uang untuk pekerjaan dan investasi dengan pengembalian tinggi serta mencuri uang tersebut. Penipuan ini global, dan cakupannya mengejutkan."

Q: Berapa nilai dana yang disita pemerintah AS terkait penipuan "pembantaian babi"?

A: $200.000.

Q: Dalam cryptocurrency apa dana yang disita disimpan?

A: USDT (Tether).

Q: Siapa yang diduga terlibat dalam penipuan pembantaian babi?

A: Izuchukwu Henry Okolo.

Q: Bagaimana penipu mendekati korban dalam penipuan pembantaian babi?

A: Mereka berpura-pura sebagai calon kekasih korban di platform media sosial.

Q: Bagaimana korban terpedaya dalam penipuan pembantaian babi?

A: Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam skema kriptocurreny yang menipu.

Q: Apa yang dimaksud dengan "penggemukan" dalam konteks penipuan pembantaian babi?

A: Penipu menjalin hubungan dengan korban, mendapatkan kepercayaan mereka, dan kemudian membujuk mereka untuk melakukan investasi besar sebelum menipu mereka.