Pejabat Kriminal India Diselidiki atas Skandal Bitcoin Besar-besaran
Penyelidikan Skandal Bitcoin yang Menyeret Petinggi Polisi India
Beberapa pejabat tinggi Kepolisian India, termasuk seorang Inspektur Jenderal Polisi (IGP), sedang diselidiki oleh Tim Investigasi Khusus (SIT) terkait penipuan Bitcoin.
Kronologi Kejadian
Penyelidikan diawali dengan kasus pembobolan bursa cryptocurrency, Unocoin, pada tahun 2017 oleh peretas bernama Srikrishna Ramesh atau Sriki. Sriki berhasil mencuri 60,6 Bitcoin senilai ₹1,14 crore ($137.000 saat itu). Ia kemudian meretas platform online lainnya dan mencuci uangnya melalui cryptocurrency. Sriki lalu memperdagangkan 150 Bitcoin senilai ₹5,5 crore melalui rekannya, Robin Khandelwal. Keduanya ditangkap pada tahun 2020 atas tuduhan memesan obat-obatan terlarang menggunakan Bitcoin.
Pejabat yang Diselidiki
Berdasarkan laporan pengaduan yang diajukan SIT pada bulan Januari, empat mantan pejabat Kepolisian, yaitu Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR, dan Lakshmikanthaiah, serta seorang pakar siber swasta, Santhosh Kumar, dituduh melakukan penahanan ilegal, pelanggaran kepercayaan oleh pegawai negeri, dan pemusnahan bukti terkait penipuan Bitcoin. Dugaan tersebut mencakup manipulasi penyelidikan untuk menutupi penyelewengan Bitcoin yang disita selama penyidikan.
Temuan Investigasi SIT
Penyelidikan SIT mengungkapkan bahwa Inspektur Chandradhar menahan Khandelwal dan memaksanya untuk mentransfer uang dari rekeningnya ke bursa kripto Wazirx untuk membeli Bitcoin. Hal ini diduga dilakukan untuk mengganti Bitcoin yang tidak dapat ditemukan dari Khandelwal, yang telah menghabiskan aset kriptonya. SIT juga menyelidiki Rishab, putra seorang Asisten Direktur Jenderal Polisi (ADGP), atas dugaan keterlibatannya dalam penipuan tersebut. Ia diduga menggunakan uang ilegal yang diperoleh melalui perdagangan Bitcoin. SIT menuduh bahwa ia menerima cek sebesar ₹40 lakh saat Sriki masih aktif dan menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil. Penyelidikan ini muncul di tengah meningkatnya kasus penipuan terkait cryptocurrency di India dalam beberapa tahun terakhir.
Q: Apa yang menjadi fokus penyelidikan?
A: Penyelidikan ini fokus pada dugaan penahanan ilegal, pelanggaran kepercayaan, dan pemusnahan bukti oleh pejabat polisi terkait penipuan Bitcoin.
Q: Siapa saja pejabat polisi yang diselidiki?
A: Empat mantan pejabat polisi: Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR, dan Lakshmikanthaiah.
Q: Bagaimana penipuan Bitcoin ini dimulai?
A: Penipuan ini dimulai dengan peretasan bursa cryptocurrency Unocoin oleh Srikrishna Ramesh pada tahun 2017.
Q: Apa tindakan yang diduga dilakukan oleh polisi yang diselidiki?
A: Mereka diduga memanipulasi penyelidikan untuk menutupi penyelewengan Bitcoin yang disita selama penyidikan.
Q: Apakah ada pejabat lain yang diduga terlibat dalam penipuan ini?
A: Ya, Rishab, putra seorang Asisten Direktur Jenderal Polisi (ADGP), diduga menggunakan uang ilegal yang diperoleh melalui perdagangan Bitcoin.
