Karyawan Perusahaan Emas Rusia Diblacklist karena Cuci Uang Pakai Kripto!

U.S. Menjerat WNA Rusia dengan Sanksi atas Pencucian Uang Kripto

Kementerian Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada seorang warga negara Rusia yang bekerja di Polyus, produsen emas milik negara terbesar di Rusia, karena terlibat dalam skema pencucian uang kripto yang rumit.

Sanksi Menargetkan Skema Pencucian Uang Kripto

Pada 12 Januari, Departemen Keuangan AS mengumumkan paket sanksi baru terhadap 300 individu dan entitas untuk "membatasi kemampuan" pangkalan militer-industri Rusia untuk "memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi informasi AS tertentu" karena negara tersebut "menyelesaikan transisi ke ekonomi perang penuh." Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) juga menargetkan warga negara Rusia Andrey Sudakov, yang tampaknya merupakan karyawan Polyus, produsen emas milik negara Rusia yang ditetapkan AS, bersama rekannya yang berbasis di Hong Kong, Mu Xiaolu, karena terlibat dalam "skema pencucian multi-lapisan yang kompleks di mana pembayaran dari penjualan emas asal Rusia diubah menjadi mata uang fiat dan mata uang kripto melalui berbagai perusahaan depan yang berbasis di UEA dan Hong Kong.".

Peran VPower Finance dalam Skema

Siaran pers dari Departemen Keuangan mengindikasikan bahwa VPower Finance Security Hong Kong Limited yang berbasis di Hong Kong terlibat dalam pengangkutan emas asal Rusia. VPower juga menawarkan layanan logistik berbasis blockchain, yang memungkinkan pelanggan untuk "menyesuaikan pengumpulan dan pengiriman barang berharga melalui aplikasi seluler." Masih belum jelas apakah layanan terkait kripto VPower terlibat dalam skema yang disebutkan oleh OFAC.

Sanksi untuk Melumpuhkan Rusia

Dengan meningkatkan risiko sanksi bagi lembaga keuangan asing dan membatasi akses ke teknologi penting, AS dan sekutunya bermaksud untuk mengurangi kapasitas Rusia untuk mempertahankan agresinya terhadap Ukraina.

Q: Siapa yang menjadi sasaran sanksi Kementerian Keuangan AS?

A: Andrey Sudakov, warga negara Rusia dan karyawan Polyus, dan rekannya yang berbasis di Hong Kong, Mu Xiaolu.

Q: Apa yang dilakukan Sudakov dan Xiaolu?

A: Mereka terlibat dalam skema pencucian uang kripto yang mengubah pembayaran dari penjualan emas asal Rusia menjadi mata uang fiat dan kripto melalui perusahaan depan di UEA dan Hong Kong.

Q: Entitas apa yang terlibat dalam pengangkutan emas Rusia?

A: VPower Finance Security Hong Kong Limited yang berbasis di Hong Kong.

Q: Apa tujuan AS memberlakukan sanksi ini?

A: Untuk mengurangi kapasitas Rusia untuk mempertahankan agresinya terhadap Ukraina dengan meningkatkan risiko sanksi bagi lembaga keuangan asing dan membatasi akses ke teknologi penting.