Hati-Hati! Platform Crypto EzBtc Ketahuan Menggelapkan Uang Rp150 Miliar

ezBtc: Platform Kripto Terungkap Melakukan Penipuan

Penipuan Jutaan Dolar Terungkap

Komisi Efek British Columbia (BCSC) telah memutuskan bahwa platform kripto ezBtc telah menipu pelanggannya. ezBtc kedapatan telah mengalihkan dana sebesar $9,4 juta milik pelanggan ke situs perjudian dan untuk penggunaan pribadi.

Aset Pelanggan Disalahgunakan

Investigasi mengungkapkan bahwa antara tahun 2016 dan 2019, ezBtc memindahkan sekitar sepertiga dari aset yang disetorkan pelanggan ke situs perjudian atau akun pribadi milik David Smillie, pemilik ezBtc. Pelanggan tidak dapat memulihkan semua aset mereka, yang menyebabkan kerugian finansial yang nyata.

Transfer Aset yang Cepat dan Tidak Sah

Penyelidikan juga menemukan bahwa lebih dari 935 BTC dan 159 ETH ditransfer dengan cepat ke akun Smillie atau situs perjudian. Dalam satu kasus, setoran Bitcoin pelanggan dipindahkan ke situs perjudian hanya dalam waktu 14 menit setelah disetorkan ke ezBtc. Smillie dianggap bertanggung jawab atas transfer aset pelanggan yang tidak sah ini.

Sanksi dan Tindakan Lanjutan

Panel BCSC saat ini sedang mempertimbangkan sanksi potensial terhadap ezBtc dan David Smillie. Sanksi tersebut dapat mencakup denda, pembatasan partisipasi di pasar, dan tindakan hukum lainnya. Investigasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto.

Q: Berapa jumlah dana pelanggan yang dialihkan secara curang oleh ezBtc?

A: $9,4 juta.

Q: Periode waktu apa yang diselidiki dalam penyelidikan tersebut?

A: Tahun 2016 hingga 2019.

Q: Berapa persentase aset pelanggan yang dialihkan secara tidak sah?

A: Sekitar sepertiga.

Q: Di mana aset pelanggan yang tidak sah dialirkan?

A: Situs perjudian dan akun pribadi David Smillie, pemilik ezBtc.

Q: Berapa jumlah BTC dan ETH yang ditransfer secara tidak sah ke akun Smillie?

A: Lebih dari 935 BTC dan 159 ETH.

Q: Seberapa cepat aset dipindahkan setelah disetorkan ke ezBtc?

A: Dalam satu kasus, setoran Bitcoin dipindahkan ke situs perjudian hanya dalam waktu 14 menit.

Q: Siapa yang bertanggung jawab atas transfer aset yang tidak sah?

A: David Smillie, pemilik ezBtc.

Q: Sanksi potensial apa yang sedang dipertimbangkan terhadap ezBtc dan David Smillie?

A: Denda, pembatasan partisipasi di pasar, dan tindakan hukum lainnya.