Dua Warga Tiongkok Ditangkap dalam Penipuan Mata Uang Kripto Senilai Rp 1 Triliun!

Tertangkap: Warga Tiongkok Diduga Cuci Uang Kripto Jutaan Dolar

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menangkap dua warga negara Tiongkok yang menjadi dalang di balik skema pencucian uang senilai $73 juta. Menurut pengumuman pada 17 Mei, para terdakwa menyalurkan dana ilegal melalui beberapa lembaga keuangan AS dan kemudian mengonversinya menjadi stablecoin USDT.

Jaringan Pencucian Uang

Terdakwa, Daren Li, adalah warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis. Rekannya, Yicheng Zhang, adalah warga negara Tiongkok yang tinggal di Temple City, California. Li dan Zhang, bersama kaki tangan lain, mengoperasikan jaringan pencucian uang yang membasuh jutaan dolar yang diperoleh melalui penipuan kripto "jagal babi".

Penipuan Jagal Babi

Penipuan ini biasanya dimulai dengan penipu yang mendapatkan kepercayaan korban dan kemudian meminta mereka untuk melakukan investasi besar dalam skema yang menguntungkan setelah meyakinkan mereka. Setelah korban mentransfer dana, penipu menghilang dengan uang tersebut.

Operasi Pencucian Uang

Dalam kasus ini, duo tersebut menginstruksikan kaki tangan mereka untuk membuka banyak rekening bank AS dengan kedok "puluhan perusahaan cangkang". Kelompok tersebut membuat korban mentransfer jutaan ke rekening ini, dan semua aktivitas diawasi oleh Li dan Zhang. Setelah dana itu masuk, mereka ditransfer ke rekening bank lokal dan internasional yang berbeda.

Penangkapan dan Hukuman

Li ditangkap di bandara Atlanta di negara bagian Georgia AS pada 12 April. Selanjutnya, Zhang ditangkap di Los Angeles pada 16 Mei. Pasangan tersebut menghadapi enam tuduhan pencucian uang internasional dan konspirasi untuk mencuci uang. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun untuk setiap tuduhan.

Q: Berapa nilai pencucian uang yang dilakukan warga Tiongkok tersebut?

A: $73 juta

Q: Siapa nama terdakwa utama dalam skema ini?

A: Daren Li

Q: Apa modus penipuan yang digunakan untuk memperoleh dana yang dicuci?

A: Penipuan "jagal babi"

Q: Bagaimana para pelaku menjalankan operasi pencucian uang mereka?

A: Dengan membuka banyak rekening bank atas nama perusahaan cangkang dan mentransfer dana melalui berbagai rekening lokal dan internasional.

Q: Di mana terdakwa ditangkap?

A: Li ditangkap di Atlanta dan Zhang ditangkap di Los Angeles.

Q: Apa potensi hukuman yang dihadapi terdakwa jika terbukti bersalah?

A: Hukuman maksimal 20 tahun untuk setiap tuduhan pencucian uang internasional dan konspirasi untuk mencuci uang.