Direktorat Penegakan India Sungkur Penipuan Kripto Emoillent Seharga Rp 13 Miliar

Polisi India Menggerebek Pendiri Mata Uang Kripto Palsu yang Merugikan

Direktorat Penegakan Hukum India telah melakukan penggerebekan terhadap para pendiri Emoilent Coin, mata uang kripto mencurigakan yang menjanjikan keuntungan besar bagi investor.

Skema Piramida yang Menjerat

Media lokal melaporkan bahwa 2.508 investor di India telah kehilangan total 7.343.6267 inr (sekitar $890.000) karena tergiur keuntungan dari mata uang kripto tersebut. Koin palsu ini, yang diluncurkan dengan nama merek "Emollient Coin Limited," menarik pengguna dengan menawarkan keuntungan hingga 40% jika menyimpan investasi mereka selama sepuluh bulan. Untuk menarik lebih banyak korban, mereka mempromosikan skema rujukan bertingkat yang memberikan komisi hingga 7% bagi mereka yang membawa pengguna baru.

Skema Rugi yang Terencana

Skema rujukan semacam ini sudah biasa dalam penipuan pemasaran bertingkat. Penipuan ini bergantung pada rekrutmen anggota yang terus-menerus atas nama investasi dalam proyek menjanjikan yang sebenarnya tidak ada. Ketika cukup banyak peserta terlibat, penipu menghilang dengan uang tersebut.

Penyelidikan dan Tindakan Hukum

Dalam kasus Emollient Coin, para pelaku mengoperasikan skema ini menggunakan aplikasi seluler. Dana dikumpulkan melalui transfer bank, bursa mata uang kripto, dan bahkan pembayaran tunai langsung. Laporan menunjukkan bahwa penipu memanfaatkan popularitas Bitcoin (BTC) untuk meyakinkan pengguna agar berinvestasi. Emollient Coin Limited, yang memiliki kantor lokal tetapi berpura-pura berbasis di London, dipimpin oleh seorang pria bernama Henry Maxwell. Penipuan yang aktif dari 2017 hingga 2019 ini melibatkan terdakwa yang dengan sengaja membubarkan perusahaan penipu, membuat pengguna merugi. Direktorat Penegakan Hukum menuduh penipu menggunakan dana curian untuk mengakuisisi aset tanah.

Q: Mata uang kripto palsu mana yang digerebek oleh Polisi India?

A: Emoilent Coin

Q: Berapa kerugian yang dialami investor India akibat penipuan Emoilent Coin?

A: 7.343.6267 inr (sekitar $890.000)

Q: Berapa keuntungan yang dijanjikan Emoilent Coin kepada investor yang menyimpan investasinya selama sepuluh bulan?

A: 40%

Q: Jenis skema investasi apa yang digunakan Emoilent Coin?

A: Skema piramida

Q: Siapa yang memimpin perusahaan Emoilent Coin Limited?

A: Henry Maxwell

Q: Dari tahun berapa Emoilent Coin beroperasi?

A: 2017 hingga 2019

Q: Bagaimana dana dikumpulkan dalam skema penipuan Emoilent Coin?

A: Melalui transfer bank, bursa mata uang kripto, dan pembayaran tunai langsung

Q: Aset apa yang dibeli oleh para penipu menggunakan dana curian?

A: Aset tanah