Departemen Kehakiman Menunjuk Pengawas Spesialis untuk Binance
## Binance Menunjuk Monitor Eksternal untuk Patuhi Regulasi AS Departemen Kehakiman AS telah menunjuk Forensic Risk Alliance (FRA) sebagai monitor eksternal untuk bursa kripto Binance. Ini terjadi setelah Binance mengaku bersalah melanggar peraturan pencucian uang dan sanksi perdagangan AS. FRA dipilih dari beberapa kandidat terkemuka lainnya, termasuk firma hukum Wall Street, Sullivan & Cromwell. Monitor eksternal ini akan memastikan Binance mematuhi perjanjian pembelaannya dengan pemerintah AS, termasuk: * Mengizinkan akses ke catatan internal, fasilitas, dan karyawan Binance * Melaporkan aktivitas perusahaan kepada pemerintah FRA memiliki keahlian dalam investigasi korupsi, penipuan, dan kepatuhan. Mereka sebelumnya bekerja sebagai konsultan untuk pedagang komoditas Gunvor SA dalam penyelesaian kasus suap senilai $660 juta. Awalnya, Sullivan & Cromwell diunggulkan untuk peran monitor eksternal. Namun, keterlibatan mereka dengan FTX, saingan Binance, menimbulkan kekhawatiran. FTX bangkrut pada November 2022, dan Sullivan & Cromwell bertindak sebagai penasihat hukum utamanya. Para kritikus menuduh Sullivan & Cromwell gagal mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh pendiri FTX, Sam Bankman-Fried. Meski tidak terpilih sebagai monitor eksternal, Sullivan & Cromwell diperkirakan akan mendapatkan peran terpisah sebagai monitor selama lima tahun dari Departemen Keuangan AS. Peran ini melibatkan pelaporan transaksi mencurigakan yang sebelumnya diabaikan oleh Binance.
Q: Siapa yang menunjuk monitor eksternal untuk Binance?
A: Departemen Kehakiman AS
Q: Siapa yang ditunjuk sebagai monitor eksternal Binance?
A: Forensic Risk Alliance (FRA)
Q: Apa tugas monitor eksternal Binance?
A: Memastikan Binance mematuhi perjanjian pembelaannya dengan pemerintah AS, termasuk mengizinkan akses ke catatan internal, fasilitas, dan karyawan Binance, serta melaporkan aktivitas perusahaan kepada pemerintah.
Q: Keahlian apa yang dimiliki FRA?
A: Investigasi korupsi, penipuan, dan kepatuhan
Q: Mengapa Sullivan & Cromwell tidak terpilih sebagai monitor eksternal?
A: Karena keterlibatan mereka dengan FTX, yang bangkrut pada tahun 2022
Q: Apa peran yang diharapkan dimiliki Sullivan & Cromwell untuk Binance?
A: Monitor selama lima tahun dari Departemen Keuangan AS yang akan melaporkan transaksi mencurigakan
