Binance Dituduh Jadi "Mobil Pelarian" dalam Kasus Pencucian Uang Kripto
## Lawsuit Tuduh Binance Memfasilitasi Pencucian Uang Binance, pertukaran mata uang kripto terkemuka, dan pendirinya, Changpeng Zhao, menghadapi gugatan class-action di Amerika Serikat. Mereka dituduh melakukan aktivitas pencucian uang menggunakan kripto. Gugatan yang diajukan pada 16 Agustus di Pengadilan Distrik Barat Washington menuduh Binance menggunakan kripto sebagai alat pencucian uang. "Binance.com menjadi pilihan utama sebagai 'pengendara mobil' untuk sejumlah besar pelaku kejahatan," ungkap gugatan tersebut. Penggugat - Philip Martin, Natalie Tang, dan Yatin Khanna - mengklaim bahwa kelonggaran Binance memungkinkan penjahat untuk mencuci kripto curian dan menyembunyikan asal usul dana ilegal tersebut.
Rincian Gugatan
Gugatan tersebut menuduh bahwa semua transaksi kripto harus dicatat secara permanen di blockchain publik, sehingga dapat dilacak. Namun, Binance diduga mengizinkan pelaku kejahatan melepaskan aset digital dari ledger, sehingga tidak dapat dilacak. Di bawah kepemimpinan Zhao, gugatan tersebut juga menuduh Binance beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin di AS, sengaja mengabaikan persyaratan anti pencucian uang untuk meningkatkan pertumbuhannya di Amerika. Menurut gugatan tersebut, kripto curian disalurkan melalui Binance, sehingga sulit dilacak karena platform tersebut memiliki protokol KYC yang tidak memadai. Penggugat berpendapat bahwa ini melanggar Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, yang menargetkan aktivitas ilegal sebagai bagian dari perusahaan kriminal yang sedang berlangsung.
Persoalan Hukum Binance
Tindakan hukum ini mengikuti penyelesaian baru-baru ini antara Binance dan Departemen Kehakiman AS, di mana perusahaan tersebut mengakui melanggar peraturan AML dan setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar. Pada bulan Juni, Zhao dijatuhi hukuman penjara empat bulan di fasilitas federal keamanan rendah di California setelah mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pencucian uang AS. Hasil gugatan ini dapat berdampak luas bagi Binance dan industri mata uang kripto yang lebih luas. Jika kasus ini berlanjut, mungkin akan menguji keefektifan analitik blockchain dan tantangan dalam memulihkan aset digital yang dicuri, yang berpotensi menetapkan preseden hukum baru dalam mengatur pertukaran kripto.
Q: Siapa yang menggugat Binance?
A: Philip Martin, Natalie Tang, dan Yatin Khanna.
Q: Di mana gugatan itu diajukan?
A: Pengadilan Distrik Barat Washington, Amerika Serikat.
Q: Apa tuduhan utama dalam gugatan tersebut?
A: Bahwa Binance memfasilitasi pencucian uang menggunakan kripto.
Q: Bagaimana Binance diduga membantu penjahat mencuci uang?
A: Dengan mengizinkan mereka melepaskan aset digital dari ledger blockchain, sehingga tidak dapat dilacak.
Q: Apa lagi yang dituduhkan gugatan tersebut?
A: Binance juga dituduh beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin di AS dan mengabaikan persyaratan anti pencucian uang.
Q: Siapa yang dituduh bertanggung jawab atas tindakan Binance?
A: Pendirinya, Changpeng Zhao.
Q: Masalah hukum apa yang baru-baru ini dihadapi Binance?
A: Menyelesaikan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS dan Zhao dijatuhi hukuman penjara atas pelanggaran anti pencucian uang.
Q: Apa potensi dampak dari gugatan ini?
A: Dapat berdampak luas pada Binance dan industri kripto yang lebih luas, berpotensi menguji keefektifan analitik blockchain dan menetapkan preseden hukum baru.