Binance Bayar Denda Rp25 Miliar ke Regulator Brasil Gara-gara Judi Kripto

## Binance Membayar Denda Jutaan Dolar di Brasil Binance, melalui anak perusahaannya di Brasil, B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda, telah setuju untuk membayar denda sebesar $1,7 juta kepada pemerintah.

Kasus di Brasil

Ini merupakan penyelesaian kasus dengan regulator Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atas dugaan pelanggaran hukum derivatif setempat. Penyelidikan CVM terhadap Binance di Brasil dimulai pada tahun 2020, yang berujung pada perintah penghentian penawaran derivatif di negara tersebut. Menurut hukum Brasil, kontrak derivatif diklasifikasikan sebagai sekuritas, yang memerlukan persetujuan peraturan khusus. Namun, Binance, yang beroperasi melalui B Fintech, tidak memiliki otorisasi ini, sehingga memicu tindakan oleh CVM. Meskipun Binance awalnya mematuhi dengan menghapus layanan Binance Futures dari situs web Brasil, mereka dilaporkan terus menawarkan produk tersebut melalui solusi seperti mengizinkan akses bagi klien yang mengubah bahasa situs web ke bahasa Portugis.

Denda dan Negosiasi

Setelah kepatuhan parsial Binance, CVM menutup kasus pertama. Namun, badan tersebut memulai proses administratif kedua terhadap Binance pada bulan Desember 2022 terkait solusi yang diberikan kepada klien. Sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian untuk kasus kedua, Binance mengusulkan denda sebesar $370.000 pada bulan Agustus 2023, yang ditolak oleh CVM. Badan tersebut menganggap proposal awal tidak cukup mengingat keseriusan tuduhan. Regulator menemukan bahwa persyaratan awal tidak secara memadai mengatasi pelanggaran hukum. Setelah negosiasi lebih lanjut, Binance mengajukan proposal revisi pada bulan Februari, termasuk pembayaran sebesar $1,7 juta. CVM, setelah meninjau proposal baru ini, merasa puas dan diterima secara hukum, sehingga menerima penyelesaian tersebut.

Masalah Regulasi Global Binance

Secara global, Binance telah menghadapi tekanan regulasi yang meningkat. Di Amerika Serikat, Commodity Futures Trading Commission menuduh Binance tidak mendaftarkan produk derivatifnya dengan benar, yang menggemakan masalah yang mereka hadapi di Brasil. Di Nigeria, pihak berwenang menahan eksekutif Binance di negara tersebut, menuduh bursa tersebut melanggar ketentuan anti pencucian uang dan berkontribusi pada devaluasi mata uang. Selain itu, Binance telah diawasi oleh regulator Eropa, yang menyebabkan bursa tersebut keluar dari beberapa pasar seperti Belanda. Di Brasil, Binance telah berusaha memperkuat operasinya dengan mengakuisisi entitas lokal yang sepenuhnya mematuhi peraturan Brasil. Ini termasuk akuisisi Sim;paul Investimentos, sebuah perusahaan pialang yang dilisensikan oleh CVM dan Bank Sentral Brasil.

Q: Mengapa Binance dikenai denda di Brasil?

A: Karena diduga melanggar hukum derivatif setempat dengan menawarkan produk derivatif tanpa otorisasi peraturan yang diperlukan.

Q: Siapa yang melakukan penyelidikan terhadap Binance di Brasil?

A: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), regulator sekuritas Brasil.

Q: Bagaimana Binance awalnya menanggapi penyelidikan CVM?

A: Binance menghapus layanan Binance Futures dari situs web Brasil, tetapi dilaporkan terus menawarkan produk tersebut melalui solusi lain.

Q: Berapa jumlah denda yang dibayarkan Binance kepada pemerintah Brasil?

A: $1,7 juta.

Q: Apa alasan CVM menolak proposal denda awal Binance sebesar $370.000?

A: Karena dianggap tidak cukup mengingat keseriusan tuduhan dan tidak secara memadai mengatasi pelanggaran hukum.

Q: Di negara lain mana Binance menghadapi tekanan regulasi?

A: Amerika Serikat, Nigeria, dan negara-negara Eropa.

Q: Apa upaya yang dilakukan Binance untuk memperkuat operasinya di Brasil?

A: Mengakuisisi Sim;paul Investimentos, sebuah perusahaan pialang yang dilisensikan oleh CVM dan Bank Sentral Brasil.