Awas, Mesin ATM Uang Kripto Lagi Bandel di Amerika, Banyak Tipu-tipunya!
Penipuan Crypto ATM Merajalela, Merugikan Jutaan Dolar di AS
Para penjahat memanfaatkan crypto ATM untuk mencuri jutaan dolar di Amerika Serikat, menurut laporan terbaru dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan Miami Herald.
Kasus-Kasus Penipuan
Dalam satu kasus, seorang wanita Chicago berusia 77 tahun kehilangan uang tunai sebesar $9.000 kepada penipu yang menyamar sebagai agen Federal Trade Commission. Uang tersebut berakhir di dompet crypto lepas pantai dan wanita tersebut tidak pernah mendapatkannya kembali, kata laporan tersebut.
Dampak Luas
Federal Bureau of Investigation (FBI), yang memberikan estimasi kerugian nasional pertama kali, memberitahu OCCRP bahwa penipuan crypto ATM menghasilkan pencurian lebih dari $120 juta dari masyarakat pada tahun 2023. Angka tersebut belum termasuk risiko yang terkait dengan keamanan nasional dan pencucian uang.
Penyebab dan Solusi
OCCRP mengatakan kasus penipuan terkait crypto ATM meningkat karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya persyaratan identifikasi yang ketat oleh sebagian besar operator crypto ATM. Ada juga masalah peraturan yang tidak konsisten di berbagai negara bagian, sementara penipu menemukan bahwa mudah untuk melakukan kejahatan finansial ini karena mereka lebih mudah "menyembunyikan jejak," terutama ketika mereka adalah pelaku yang berbasis di luar negeri. Pihak berwenang mengatakan transfer crypto pada rantai dapat dilacak. Namun, mereka menambahkan bahwa penipu menggunakan taktik pengaburan yang membuat koin sulit dilacak, termasuk pencampur dan jembatan.
Q: Bagaimana penjahat menggunakan crypto ATM untuk melakukan penipuan?
A: Penipu menyamar menjadi perwakilan lembaga pemerintah atau pihak berwenang yang sah dan mencuri uang tunai dari individu untuk ditransfer ke dompet crypto lepas pantai.
Q: Berapa jumlah kerugian yang diakibatkan penipuan crypto ATM di AS pada tahun 2023?
A: FBI memperkirakan kerugian lebih dari $120 juta.
Q: Kasus mana yang disebutkan sebagai contoh penipuan crypto ATM?
A: Seorang wanita Chicago berusia 77 tahun kehilangan $9.000 kepada penipu yang menyamar sebagai agen Federal Trade Commission.
Q: Apa salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus penipuan crypto ATM?
A: Kurangnya persyaratan identifikasi yang ketat oleh sebagian besar operator crypto ATM.
Q: Taktik apa yang digunakan penipu untuk затруднить pelacakan koin kripto?
A: Pengaburan melalui pencampur dan jembatan.